上海海立（集团）股份有限公司

       独立董事关于第十届董事会第一次会议

(资料图)

         相关审议事项发表的独立意见

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号—规范运作》《上海海立(集团)股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）、《上海海立(集团)股份有限公司独立董事工作细则》等的有关

规定和要求，我们作为上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，基于独立判断原则，对公司董事会十届一次会议审议的相关事项进行

了审核，现发表独立意见如下：

  一、关于第十届董事会聘任高级管理人员的独立意见

司法》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符

合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求，未

有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在；其教育

背景、工作经历及身体状况具备担任高级管理人员职责的资格和能力；他们的其

他兼职不会影响其履行本公司高级管理人员的职责。

定，同意董事会对总经理（法定代表人）、副总经理、财务负责人及董事会秘书

的聘任。

                  上海海立（集团）股份有限公司独立董事

                            马钧、王玉、谷峰

查看原文公告